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经济实质立法

瑞致达的经济实质服务与方案

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大多数向欧盟承诺引入经济实质要求的司法管辖区,都在 2018 年年底的最后期限之前成功通过了立法,并就立法的适用提供了指南。2019 年 3 月,欧盟发布了一份更新名单,并于同年 5 月进行了后续审查,将达到必要标准的司法管辖区从名单中移除,或根据各自的进展情况移入灰名单或黑名单。这促使大多数司法管辖区开始修改地方经济实质立法,并就经济实质要求提供额外指南。

谁会受影响?

除英属维尔京群岛和开曼群岛外,其他几个受欧盟经济实质立法影响的司法管辖区包括安圭拉、巴哈马、百慕大,以及英国皇家属地泽西岛和根西岛。违反经济实质要求可能导致巨额罚款或被当地注册机构注销等严重后果。

“经济实质”包含哪些因素?

在欧盟经济实体立法的框架内,“实体”是一个广义概念,涵盖企业的各个领域,包括管理、控制、运营、实体经营和决策程序。因此,对于在有关司法管辖区注册的实体来说,评估自己是否正按照规定进行“相关活动”,以及是否应提供“实质”证明,至关重要。此外,这些实体的董事须证明自己已对该立法给予了充分重视,确认其公司是否处于管辖范围内,如果是,还需证明已采取或正采取措施以确保遵守新的立法。

最后,确保了解透彻,符合合规要求也非常重要,否则可能导致声誉受损、经济处罚和其他制裁。不过整个过程可能非常复杂,可以有不同的解释。

“相关活动”有哪些?
银行业务
保险业务
基金管理业务
融资租赁业务
总部业务
航运业务
持有资产业务
知识产权业务
分销和服务中心业务
瑞致达可提供哪些帮助?

为了帮助您掌握英属维尔京群岛、开曼群岛和其他司法管辖区的欧盟经济实质要求,瑞致达可以为您提供从分类审查到全面审查的一系列服务,并就向监管机构登记公司状态提供咨询服务。

分类

如果您的英属维尔京群岛公司和/或开曼群岛公司适用经济实质立法,我们的分类工具将帮助您确定分类,并随附报告和董事会决议。

全面审查

瑞致达将全程指导您确定分类,提供相关董事会决议,必要时帮助您向监管机构提交您的公司状态。

组合评估

通过法律实践,瑞致达可以委托持牌英属维尔京群岛、开曼群岛和其他离岸律师为单个实体或包括相关实体的组织提供专属法律意见,并评估分类。

适用咨询服务

瑞致达内部技术专家和税务专家网络小组可审查组合结构,提供从司法管辖区实质到替代结构选项的替代方案。

实质解决方案

瑞致达在英属维尔京群岛和开曼群岛所设的办事处可以提供司法管辖区解决方案,包括提供信托董事、办公场所、员工和其他外包解决方案。

英属维尔京群岛和开曼群岛仍然对外开放!

英属维尔京群岛、开曼群岛和其他类似司法管辖区将继续保持其法律稳定性、税收中性,并依然提供稳定且有竞争力的商业环境,因此仍是颇具吸引力的企业注册和架构布局中心。事实上,多数在这些司法管辖区设立的架构无需建立实体,并且可以继续开展业务,对其经营几乎不会产生任何影响。但所有架构将需要根据自身特点进行评估,理解这一点十分重要。这意味着,英属维尔京群岛和开曼群岛仍然面向企业开放,而那些能够证明自己充分遵守和尊重经济实质立法的实体则将赢得长期优势。

 

联系我们

如需详细了解瑞致达将如何帮助您的企业遵守欧盟经济实质要求,请联系您的客户经理或以下相关人员:

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地点

联络人

电话

英属维尔京群岛 Rexella Hodge +1 284 852 2550
开曼群岛 Jeffrey Goddard +1 345 769 9381
中国 Reyna Hu +86 21 2090 0598 Ext. 6602 / +86 187 1790 8917
塞浦路斯 Alexis Alexandrou +357 25 272703
根西岛 Julian Carey +44 1481 754 123
中国香港 Effy Yeung & Jessica Far +852 2848 0323
& +852 2848 0321
印度尼西亚 Miguel Latorre +62 21 5099 6400
泽西岛 Steve Rowland +44 1534 504707
马来西亚 Olivier Too +603 2092 9458
马耳他 Marco Bugelli +356 22 586 423
毛里求斯 Shahed Hoolash +230 260 7072
塞舌尔群岛 Neil Puresh +248 4325 600
新加坡 Chin Wai Hun +65 6854 8035
瑞士 Klara von Rotz & Ingrida Gereiko +41 44 296 68 32
台湾 Kit Chan & Jessica Chen +886 2 2718 2222
阿联酋 Rajiv Kumar Singh +971 4 351 8330
英国 Victor Hjalt +44 20 3872 7387
瑞致达企业法 Debbie Farman & Debbie Wilmot +44 117 918 1221
& +1 284 852 3813

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